北京首例地下钱庄案宣判

　　“庄主”最高被判6年银行职员最高获刑1年10个月

　　马甸邮币卡市场的商户张绍春等38人相互勾结，在两年间为70多家单位非法套现5亿余元，炮制了京城首起特大非法经营地下钱庄案。记者昨天获悉，西城法院一审以非法经营罪分别判处他们有期徒刑6年至单处罚金不等。

　　在38人中，张绍春等8名个体商户，被检方称为地下钱庄的“庄主”。他们在受审时都认罪，但称不套现就没法做电话卡批发生意。

　　张绍春是最大的“庄主”之一，涉嫌非法串现金额均超过2亿余元。张绍春说，他在马甸邮币卡市场做电话卡批发生意，每天都会有几百万到上千万元的现金流水。而他们进货的发货方只收支票。这样他们就得去银行存钱，转账后才能进货。张绍春说，2009年左右，有人拿支票找他兑现金，他觉得方便多了。此外，张绍春还可以得到一些好处，“串100万元现金，一般能给我700元手续费”。

　　除了8名“庄主”，其他被告人则多是在“庄主”与现金需求方的利益链条中充当中间人。在支票变现金的交易中，他们过一道手，会留下0.4%到0.7%的手续费。

　　此外，5名银行职员也被认定为此案的中间人，分别来自华夏银行[8.45 -0.35% 股吧 研报]、交通银行[4.18 -0.71% 股吧 研报]、大连银行等，还有一人是广东发展银行广渠门支行行长。

　　据检察官说，这些银行职员并不是为了收取手续费，而是为了揽储任务。像张绍春和黄凯这些大客户套现后，会存到银行的私人账户内，就成了银行人员拉来的存款。

　　西城法院审理后认为，张绍春等38人未经国家有关主管部门批准，以营利为目的，非法从事资金支付结算业务的行为，均已构成非法经营罪。法院根据他们的犯罪数额、犯罪情节，分别判处他们有期徒刑6年至单处罚金不等的刑罚。其中，有17名被告人为有期徒刑，最重的是张绍春，为有期徒刑6年，罚金51.5万元。还有18名被告人被判处缓刑。另外3个被告人没有刑期，各单处罚金2万元。

　　对于银行职员，则分别被判处有期徒刑1年10个月到缓刑不等，并处罚金20万元到10万元。

分享本文地址：http://finance.chinairn.com//News/2012/11/22/105325427.html